如果OTC商户因收受“黑钱”而被捕，是否一定构成协助网络犯罪活动罪？ _Coinworld+巴比特

币圈老司机是交易所实名认证的OTC商户。他每天主要从事场外“搬砖”，通过高卖低买（放高单买低单）赚取交易币种的差价，轻松突破1000万美元。活动

币圈老司机是交易所实名认证的OTC商户。他每天主要从事场外“搬砖”，通过高卖低买（放高单买低单）赚取交易币种的差价，轻松突破1000万美元。几天后，公安机关上门，认为一天收到的几万元资金来自“电信诈骗”团伙的“黑钱”和老司机交易虚拟货币的行为（USDT/BTC 等）。 )具有类似“网络洗钱”的特征，因此涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪，被刑事拘留。

关于信息虚拟货币交易不构成协助网络犯罪活动罪的主要观点，本质上是虚拟财产网上交易，是有效的民事法律行为

虚拟货币交易不是支付结算行为

老司机没有主观知识和客观知识推定

这笔钱是善意获得的

某交易所（网）已履行必要的风控义务和反洗钱义务，老司机交易对手已通过交易所（网）风险排查并通过实名认证

具体法律论据（1)虚拟货币交易本质上是虚拟财产在线交易，是有效的民事法律行为

老司机是“交易网络”的认证用户。买卖USDT/BTC等虚拟货币的基本模式是申请实名注册成为交易网络的认证用户，通过交易网络进行信息匹配，与其他认证用户达成协议。货币交易。

虚拟货币与USDT/BTC一样，具有财产作为权利客体应有的价值、稀缺性和支配地位，其虚拟财产地位应得到认可。

2013年12月5日，中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号），其中规定“比特币虽然被称为‘货币’，但由于不是由货币当局发行的，不具有法定、强制性等货币属性。作为金钱的地位，不能也不应该在市场上用作金钱。

杭州互联网法院受理了首例涉及比特币网络财产的侵权纠纷案件，判决书明确表示：“《通知》确定网络虚拟财产受法律保护，但我国法律法规未明确规定比特币等可以在互联网环境中产生的虚拟货币的属性，虽然中国人民银行等部委已经发文否认“虚拟货币”作为货币的法律地位，但并未否认其属性作为一种商品，从财产的构成要素来看，首先比特币具有财产的经济性或价值。人类。它可以通过货币作为对价进行转移、交易和生成，现实中有相应的持有。其次，比特币具有财产稀缺，其总量恒定为2100万。供应有限。作为资源，获取难度大，不能随意获取；最后，比特币具有专有性和可处置性。作为财产，它有明确的界限和内容，可以转移和分离。它的持有者可以拥有、使用比特币并从中获利。综上所述，比特币或“虚拟货币”这样的“代币”，是符合虚拟财产的构成要素的，虽然不具备货币的合法性，但绝对应该是虚拟财产、商品属性和相应的产权。

综上所述，老司机从事USDT/BTC等虚拟货币交易是有效的民事法律行为。

(二）虚拟货币交易不属于支付结算行为根据《民法通则》第一条，“违反国家规定，有下列情形之一的，属于第二《刑法》第一百二十五条《非法资金支付结算业务》第三条规定：（一)利用受理终端或网络支付接口，以虚构等非法方式向指定付款人支付货币资金） （二)非法为他人提现公司银行结算账户或将公司银行结算账户转为个人账户的；（三)非法为他人提供支票兑现服务） ;（四)其他非法服务）从事资金支付结算业务的情况。”老司机的相关行为是虚拟货币交易，是虚拟财产在线交易考虑公平和真实意义的行动。老司机的相关行为不构成对他人利用信息网络犯罪的支付结算协助。

(三）老司机没有主观认识，客观推定认识。根据《关于非法从事资金支付结算业务刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条《外汇交易》为他人实施犯罪提供技术支持或者协助，有下列情形之一的，可以认定行为人知道他人利用信息网络实施犯罪，但有相反证据的除外： (一)经监管部门通报后，相关行为仍为(二)接报后未履行法定管理职责；(三)交易价格或交易方式明显异常；（四)提供特殊程序、工具或其他技术支持和协助；（五)经常采取隐蔽上网、加密通信、数据销毁等手段）资源，或者使用虚假身份逃避监管和调查的； （六)为他人逃避监督或调查提供技术支持和帮助；（7)其他足以认定行为人知悉的情形。”老司机的相关行为不符合上述情形未接到监管部门通知或接到任何报告，交易价格符合一般市场行情，未采取任何规避监管或调查的措施，未为他人规避提供技术支持和协助监督或调查。因此，有经验的驾驶员不具备主观知识和客观假定知识。

(四）根据最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息刑事案件适用法律若干问题的解释，涉案款项系善意取得网络和帮助信息网络犯罪活动”和“涉案财物的处分”第七条规定：（三)被告人利用诈骗财物清偿债务或者将其转让给他人。有下列情形之一的，应当追回依法： 1、对方明知是诈骗。收款；2.对方无偿获得诈骗财产。3.对方以明显更低的价格获得诈骗财产高于市场价格；4.对方取得的诈骗财物来自违法欠债或违法犯罪活动，他人善意取得诈骗财物是的，不会被骗查到了。”老司机根据虚拟货币交易收取涉案款项，转入符合市场交易价格的合法来源虚拟货币。老司机和交易对手从未见过面，交易协议的缔结只是因为一个交易网络的信息匹配。客观上，不可能也不可能知道当事人支付的款项是欺诈还是非法收入。因此，涉案款项应善意取得，老司机的虚拟货币交易不应构成犯罪。也不应追讨付款。

(五）某交易网络已履行必要的风控义务和反洗钱义务。老司机的交易对手方已通过某交易网络风险筛查并通过认证。老司机及其交易对方在A交易网已完成实名认证和人脸识别认证。 《电信诈骗等刑事案件办案法》，部署多维度的反洗钱风控策略，当用户触发平台反洗钱风控预警时比特币不同平台赚差价，平台将进一步开展反洗钱核查工作和处理此外，某交易网络与全国各地公安机关达成多项合作政府和司法机关 监控各类洗钱风险。因此比特币不同平台赚差价，老司机的交易对手已经通过了某交易网络的风险排查和实名认证，与犯罪用户直接交易的可能性和嫌疑h