多家比特币交易平台公司集体发布反洗钱升级措施

多家比特币交易平台公司集体发布反洗钱升级措施

王凯 2017-02-11 08:56

中央广播电视网北京2月10日电（记者 王凯）据中国之声《国家新闻网》报道，在央行近日约谈9家比特币交易平台负责人后，9日，多家比特币交易平台企业集体发布反洗钱升级措施。其中比特币洗钱全过程，火币网暂停了比特币提现。

业内人士透露，对比特币市场的调查正在逐步深入。 8日，央行询问了9家中小比特币交易平台，提醒其可能存在的法律风险、政策风险和技术风险等，并明确要求：不得从事融资、交易等金融服务。违规融资，不得违反国家防伪规定。洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规。央行特别强调，如有违规，情节严重的，督查组将要求相关部门关闭取缔依法办事。

9日晚，火币网等9家交易平台发布自查公告称比特币洗钱全过程，将进一步遏制比特币市场投机行为，杜绝非法传销、洗钱和通过比特币兑换的可能性。火币网将加强客户识别，加强对资金来源和提现用户的审计监管，发现可疑用户行为，并可能采取相关措施限制提现、交易，冻结可疑资产。

中国外汇投资研究院院长谭雅玲表示，现在整个金融市场投机性比较强，央行仍然看到所有资产的价格都处于下行空间。比特币可能会被炒作。这是央行遏制比特币过度投机的非常重要的一环。一方面是对投资者的保护，另一方面对整个中国金融市场的安全更为重要。