国内首破比特币诈骗案的“庄建丑”被东阳警方抓获

“撞见愁”被抓了！

昨天，当这个消息在各个GBL受害者群体中迅速传开时，人们欢呼雀跃。 有网友将QQ说明改为“庆祝GBL诈骗犯落网”。 这也是值得高兴的一天。

浙江省东阳市公安局通过官方微博发布公告称，GBL的三名主要负责人已被抓获。 这也意味着国内首例比特币交易平台诈骗案进入司法程序。

此时，一枚比特币的人民币兑换价已从GBL跑路当天的1000多元飙升至7300多元。

东阳警方接报 有市民称9万元被骗

10月22日，东阳人乔某通过第三方支付向比特币交易平台GBL充值9万元买卖比特币。

四天后，当乔登入GBL页面时，发现交易平台的工作人员已经下线，连一些正常的交易程序都无法操作。

乔报了警，损失一目了然——9万元被GBL全部拿走。

警方接到报警后，先是补了一些比特币的知识。

民警发现，该GBL网站的域名为 ，服务器位于美国，IP地址为108.168.231.23。 其声称公司总部设在香港，并有庞大的金融集团作为资金支持。

该网站于5月27日成立，10月26日凌晨关闭。数据显示，短短几个月时间，该平台交易量在国内比特币交易平台中排名第四。

警方还咨询了部分业内人士，业内人士分析称，GBL平台可能会在10月18日开始，将平台内会员充值的大量比特币进行转移，为携款潜逃做准备。

受害人组成多个QQ群维权

大家坦言：我玩GBL的大部分时间都是因为10倍杠杆效应。

昨日，记者在QQ群搜索功能中输入“GBL维权”，弹出8个群，其中部分群已达到500人上限。

群里讨论的主要内容就是GBL嫌疑人落网的消息。 甚至有网友将QQ说明改为“庆祝GBL诈骗犯落网”。

在交流过程中，记者了解到，受害人被骗的财物一般有股权、人民币、比特币三种。

许多受害者表示，他们其实看好比特币市场。 他们大多使用GBL平台，因为平台有投注功能，有10倍杠杆作用。

“相当于用1000元当10000元。比如你有1000元，在10倍杠杆的情况下，你买10000元的比特币，如果基差涨了10%，那你就赚1000元，跌10%，你的1000元就没了。”

“看清行情，10倍杠杆赚钱来得很快。有一段时间，我打算借高利贷投资。”

目前除了GBL之外，还有796、金币网等几个交易平台都具备这种对赌功能。

“796平台比GBL出来的早，但杠杆作用不高，只有2倍做多，4倍做空。”

罪魁祸首刘先生是很多人都熟悉的投资分析专家庄建筹。

接到乔某的电话后，东阳警方成立了专案组。 出乎警方意料的是，其实在GBL成立初期，曾有人在网上质疑该网站，曝出公司背景和管理层身份造假，但后来事态平息。 向上。

民警了解到，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票的交易，也可以进行类似期货的多空期货交易。 会员通过以上两种方式进行投资，网站赚取佣金并进行投注。 收入。

网站上线以来，因10倍杠杆效应，吸引了大量网友加入成为会员。 截至9月，该平台拥有4493名交易会员。

经过几天的侦查，警方锁定了GBL交易平台管理员的身份，开始追捕。

11月12日，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获。 11月14日，犯罪嫌疑人金某在安徽省合肥市落网。 11月19日，犯罪嫌疑人黄某在深圳落网。

29岁的刘某是湖南省湘潭市人。 他是GBL网站的负责人。 2007年毕业于某高校，曾在一家通讯公司担任业务员，以及一家港式甜品店和陶瓷卫浴店。

近两年来，刘某痴迷于股票和比特币投资，化名“庄建丑”为分析师，在业内有了一定的知名度。

24岁的金某是安徽省合肥市庐江县人。 他是网站制作人和维护者，也积极参与网站的日常运营。 计算机专业毕业，擅长软件编程，曾在上海一家公司工作。

33岁的黄某是广东省茂名市人。 他是刘的前同事，负责网站的财务。

目前将比特币卖给诈骗犯，相关案件正在调查中。 （通讯员徐步文 记者 许贤康 方志坚）

什么是比特币？

比特币，英文名称Bitcoin，由中本聪于2009年提出，它基于一组密码学代码，通过复杂的算法生成； 任何人都可以下载并运行软件参与制造； 使用电子签名实现流通，通过P2P网络验证重复消费的虚拟货币。

在相信它的人眼中，比特币是一种跨时代的虚拟货币，是人类历史上第一次尝试去中心化不再基于对中央发行机构的信任的货币体系。

在外行人看来，那不过是一堆毫无价值的电子密码而已。 事实上，比特币本身是没有价值的，连形状都没有。

在中间派看来，比特币更像是一只股票，也是一只没有实体经济为其信用背书、没有监管的股票，而不是一种货币——越早入圈的人，获得的成本越低比特币，来得越晚，获得比特币的成本越高； 其流通量有限，截至2013年3月，仅开采出1100万多枚比特币，按现行汇率计算价值约15亿美元。 而它的上限是2100万； 它没有中央银行，自然也就没有利率可言。 （详见12月1日第16版）

什么是比特币交易平台？

既然是虚拟货币，必然有与法币相互兑换的需求，比特币交易平台应运而生。

国内外有多家在线比特币交易机构，接受比特币和法定货币的兑换。 其中，Mt. Gox是最早、最强大的比特币交易平台将比特币卖给诈骗犯，2010年在日本成立，Bitstamp和BTC-e是另外两家大型外汇交易所。

中国也有大量的交易平台。 例如，BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是中国最早运营的交易平台（不仅是中国最大，也是全球最大的交易量）。

在计算机科学 (LNCS) 2013 年会议论文集系列讲义中的一篇论文中，作者 Tyler Moore（南方卫理公会大学助理教授）和 Nicholas G. Nicolas Christin。 在追踪过去三年成立的40家比特币交易平台后，他们发现其中18家已经倒闭，其中就包括曾经交易量排名第二的TradeHill。 13 个在没有警告的情况下关闭，5 个因黑客攻击而被迫关闭。 18家关闭的平台中，只有6家退款客户，5家没有退款，其余几家不详。 他们的研究表明，比特币交易所的平均寿命为 381 天，新交易所失败的几率为 45%。 （综合南方周末相关报道及知乎发言@减二@吴昊）