银行卡近7000张，手机卡近50000张。 “卡”背后还有黑灰色产业？

广东“破卡”行动展示查获的银行卡、电话卡、手机等物品。

警方展示了查获的居民身份证等涉案物品。

11月10日，记者从广东省公安厅获悉，广东省打击治理新型违法犯罪电信网络跨部门联席会议办公室采取了打击、治理等多项措施。 ，和处罚，属于省范围内。组织开展打击“两张卡”（非法销售电话卡、银行卡）专项行动。行动开展以来，全省共抓获“两证”犯罪嫌疑人4200余人，约谈了47家重点商业银行和7个涉案重点县区，超过已对2420名公开银行卡失信人进行处罚。公开曝光“两张牌”案涉及的多家经营网点和行业“内鬼”。

当场查获银行卡6850余张、手机卡48880张

据了解，国务院打击电信网络新违法犯罪部际联席会议于2020年10月10日部署，即日起，将在全国范围内开展“破卡”活动主要内容是打击、控制和惩治非法贩卖电话卡和银行卡的团伙。结合广东省实际，广东省联合办迅速部署全省24个会员单位和部门，牵头开展打击手机卡和银行“两卡”专项工作证在全国，坚决扭转广东省涉案“两证”。防汛形势，坚决铲除电信和网络诈骗犯罪的滋生地。

广东省公安厅牵头银行卡被非柜面是涉案吗，会同省法院、省检察院、中国人民银行广州分行、省交通管理局制定联合惩戒机制等相关制度文件，建立风险用户排查和涉案“两张牌” 逆向调查、涉案线索排查、技术防控检查“四查”措施，消除风险盘点“两张牌”最大程度，严格控制新增入口点。

据统计，省联合办先后约谈47家商业银行网点和7个涉案账户持有人户籍集中的重点县区，严查关停高风险53万余户。电话号码，排查管控 存在欺诈风险的企业银行账户超过40万个，个人银行账户超过20万个，对泄露银行卡的失信人2420余人进行处罚。全省公安机关以公安部发布的线索和广东自身企业研判的涉案“两张牌”线索为抓手，循序渐进，全面追根溯源。攻击，快速研判实施，快速关闭网络攻击，销毁涉案“两张牌”。黑灰团伙317个，捣毁犯罪窝点617个，抓获犯罪嫌疑人4200余人，银行卡6850余张，手机卡48880余张，公民、电脑、手机个人信息109万余条等被当场查获。涉案事项多，查实案例3430余件。

记者了解到，“双证”违法犯罪团伙在业内包括开卡团伙、领导团伙、收卡团伙、卖卡团伙和“内鬼”。黑帮是指在各地电信公司营业厅开电话卡的人；主要团伙在各QQ群、微信群等发布手机卡获取信息。收卡团伙发布招募头目信息，接收头目手机卡，发送给卖卡团伙；各地收卡队的手机卡，逐层销售，赚取差价；行业的“内鬼”是隐匿在行业内（包括代理人）、违规与“两证”嫌疑人勾结作案的人。

银行卡失信者和不良信用沟通用户将受到处罚

相关民警向南都记者介绍，广东“破卡”行动将全面打击手机卡组、收卡、卖卡等2类团伙；银行卡开户、领头、收卡、卖卡团伙。重点关注三类人员，包括长期从事“两证”收购和销售的人员；与东南亚、缅北地区诈骗团伙等境外团伙直接勾结的人员，以及向境外物流公司、中转站邮寄“两张卡”的人员。重点整治“两张牌”犯罪活动猖獗的重点领域；户籍区域涉及“两证”的重点区域； “两证”涉及的经营者和银行营业网点较多。重点管理虚拟运营商、物联网卡、企业银行账户、支付账户四大领域。

记者了解到，经公安机关认定的出租、借贷、买卖银行账户和支付账户的相关单位和个人，也将面临相关纪律处分。据悉，上述单位和个人将在5年内暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，银行和支付机构不得为其开立新账户。同时，中国人民银行将上述主体和个人信息转入金融信用信息基础数据库，并将其违法违规行为记录在征信系统中。

据悉，此次处分意味着违规单位和个人5年内不得使用手机银行、网上银行、POS刷卡等非柜面银行服务，不得使用微信、支付宝扫码、转账发红包，不能开新银行卡、企业账户、支付宝、微信支付账户。参与社会经济活动的便利性有限，信用记录也受到影响，进而影响个人招聘、求职、贷款买房等方面。

所有信用不良通信用户名下的手机号码、固网号码、无线上网卡、物联网卡等通信服务将首先被关闭银行卡被非柜面是涉案吗，未经公安机关许可，将被关闭。 5年内不得恢复，不得为其办理新的通信产品入网业务，不得向社会公开其个人或单位信息。经省、地市级挂牌公安机关批准，信用通信不良的用户可向当地电信公司申请重连，且只允许保留一部非涉案手机或固定电话号码。

省联办有关负责人表示，全省各部门将保持对非法销售电话卡、银行卡等违法犯罪活动的高压打击力度，全力切断涉案犯罪活动。 “两张牌”黑行业和灰行业。连锁，全面开展涉案“两证”生存土壤源头治理，全面落实“两证”经营者涉案人员惩戒措施，持续推进“破证”深入行动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发，切实维护社会秩序。总体形势稳定。

典型案例

为冒充《检察院法》的诈骗团伙提供通讯和支付服务，抓获11人

记者了解到，2020年4月，珠海市公安机关根据线索，在广东揭阳、肇庆等地抓获黄某政、邝某等涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，并缴获GOIP设备，电脑、手机等犯罪工具现场。珠海警方经深入调查发现，该团伙系外籍人员组织，分工明确，为冒充“公安法”的境外诈骗团伙提供通讯服务和支付结算服务的犯罪团伙. 10月初，珠海市公安机关通过智慧新警察对犯罪嫌疑人的信息流、资金流、人员流进行梳理分析，先后在广州、惠州等地抓获犯罪嫌疑人11名，查获犯罪嫌疑人。 GOIP 设备。 6套、700多张用于作案的电话卡，在珠海、广州、深圳、东莞、佛山、江门、惠州、中山、陕西、甘肃、广西、江苏、河南等省冒充电信诈骗待《公安法》立案50余起，涉案金额374万元以上。

此外，2020年10月12日至15日，佛山市反诈骗中心组织各部门加强情报研判，全面清理隐藏在佛山的诈骗支持卡窝点。第一波行动中，禅城、南海分中心共铲除窝点7个，抓获陈某禄、吴某斌、吴某杰、陈某杰等犯罪嫌疑人，缴获电脑、猫池、卡等一批。 Chi等“支持卡”设备，涉及电话卡约7000张。

目前，该案正在进一步调查中，佛山市反诈骗中心正在对查获的物品进行行业漏洞的逆向检查。对检查中发现漏洞的相关单位，将交由各区反诈骗分中心进行预约。协商、责令整改等相关措施，坚决打击行业涉鬼犯罪，加强“一案双查”工作。

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